مراجعة عملية قبل القرار التجاري
هذه الخدمة لا تقوم على شرح نظري للعقوبات، بل على قراءة عملية للصفقة كما هي: من هم الأطراف؟ كيف سيتم التنفيذ؟ ما دور الوسطاء؟ ما مسار الدفع؟ وهل توجد مؤشرات تستدعي مزيدًا من الحذر قبل المضي قدمًا؟
من خلال هذه المراجعة، نساعدكم على فهم ما إذا كانت العلاقة أو الصفقة تحتاج إلى تدقيق إضافي، أو تعديل في الهيكل، أو حماية تعاقدية أوضح، أو توقف مؤقت قبل الالتزام.
نركز على ثلاث نقاط أساسية
الأطراف ذات الصلة
مراجعة العميل، المورد، الوسيط، الوكيل، أو أي طرف قد يؤثر على مستوى التعرض.
هيكل الصفقة
فهم طريقة تنفيذ الصفقة، مسار الدفع، بلد التنفيذ، ودور كل طرف في العلاقة التجارية.
الربط بين الامتثال والعقد
التأكد من أن المخاطر المرتبطة بالعقوبات ليست منفصلة عن العقد، بل منعكسة في البنود، الالتزامات، ومسؤوليات الأطراف.
لماذا لا يجوز تجاهل مخاطر العقوبات؟
التعامل مع طرف خاضع للعقوبات، أو تنفيذ صفقة عبر مسار غير واضح، أو الاعتماد على وسيط لم تتم مراجعته، قد يؤدي إلى تعقيدات تتجاوز الجانب التجاري للصفقة.
قد تظهر المخاطر في صورة تعطّل المدفوعات، رفض مصرفي، تجميد أو حجز أموال، إنهاء علاقة تعاقدية، أو تعرض قانوني وتنظيمي كان يمكن تقليله من خلال مراجعة مبكرة ومنهجية.
لذلك، لا ننظر إلى الامتثال باعتباره إجراءً شكليًا، بل كجزء من حماية القرار التجاري قبل الالتزام.
كيف نربط ذلك بالخدمة؟
نراجع المسألة قبل المضي قدمًا، من خلال فهم الطرف، وهيكل الصفقة، ومسار الدفع، ودور الوسطاء، وأي مؤشرات قد تستدعي حذرًا إضافيًا. ولا تقتصر المراجعة على البحث عن اسم في قائمة عقوبات، بل تشمل قراءة العلاقة التجارية كاملة، وكيف يمكن أن ينتقل الخطر من طرف إلى آخر داخل الصفقة.
الهدف ليس إيقاف الأعمال أو تعقيد القرار التجاري، بل مساعدتكم على الدخول في العلاقات التجارية بوضوح أكبر وتعرض أقل. فعندما تكون الصورة أوضح من البداية، يصبح القرار أكثر انضباطًا، وتصبح العقود، المدفوعات، والالتزامات أكثر ارتباطًا بحقيقة المخاطر قبل ظهور المشكلة.
قيمة العقود المنجزة
%
نجاح
حالات بحث ناجحة
عملاء
تواصل معنا
FAQ
هل يكفي أن نفحص اسم الطرف في قائمة العقوبات فقط؟
لا. فحص الاسم خطوة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. قد يكون الخطر مرتبطًا بدور الطرف في الصفقة، أو علاقته بأطراف أخرى، أو بلد التنفيذ، أو مسار الدفع، أو وجود وسيط غير واضح. لذلك ننظر إلى العلاقة التجارية كاملة، وليس إلى الاسم فقط.
متى نحتاج إلى مراجعة مخاطر OFAC والعقوبات الأمريكية؟
تحتاجون إلى هذه المراجعة قبل الدخول في علاقة تجارية جديدة، أو توقيع عقد، أو تنفيذ صفقة عابرة للحدود، خاصة إذا كانت الصفقة تشمل طرفًا غير مألوف، وسيطًا، سوقًا حساسًا، أو طريقة دفع تحتاج إلى وضوح أكبر.
هل تهدف أحكام العقوبات إلى تعطيل تنفيذ الصفقة؟
لا. الهدف من هذه الخدمة هو مساعدتكم على فهم مستوى التعرض قبل الالتزام. في بعض الحالات قد تكون الصفقة قابلة للمضي قدمًا مع توضيحات أو حماية تعاقدية أفضل، وفي حالات أخرى قد تستدعي مراجعة أعمق قبل اتخاذ القرار